دستگیری های گسترده به اتهام بزرگترین قضیه پول شویی در عربستان سعودی

© Fotolia / Eugenesergeevدستگیری های گسترده به اتهام بزرگترین قضیه پول شویی در عربستان سعودی
دستگیری های گسترده به اتهام بزرگترین قضیه پول شویی در عربستان سعودی - اسپوتنیک افغانستان
Telegram
پولیس عربستان سعودی در پیوند با بزرگترین قضیه پول شویی در تاریخ این کشور، 30 تن را بازداشت کرده است.

براساس مواد قضیه صحبت درمورد مبلغ هنگفت 16 میلیارد ریال سعودی (4،27 میلیارد دالر امریکایی) میباشد.

علاوه بر اتباع عربستان سعودی، اتباع چندین کشور دیگر نیز شامل بازداشت شده‌گان میباشند که 15 نفر بعد از تحقیقات آزاد شدند اما بقیه هنوز در توقیف پولیس میباشند.  

طبق اطلاعات این قضیه شامل سه مرحله میباشد. در مرحله اول مبلغ دو میلیارد، و در مرحله دوم و سوم به مبلغ چهارده میلیارد ریال سعودی پول شویی شده است.

در جریان پروسه پول شویی از حساب های بانکی غیر حقیقی که مربوط به شرکت هایی که وجود ندارند، استفاده شده بود. اکثریت این حساب ها مربوط به بانک ها در بیرون از عربستان سعودی میباشند.

نوار خبری
0
برای شرکت در گفتگو
ورود به سیستمیا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала