21:26 23 اپریل 2019
عربستان درج لست سیاه پولشویی شده، به افغانستان و ایران پیوست

عربستان درج لست سیاه پولشویی شده، به افغانستان و ایران پیوست

© AFP 2019 / STR
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0

اتحادیهٔ اروپا با وجود فشارهای قبلی، عربستان سعودی را به فهرست کشورهایی اضافه کرده است که در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریزم ضعیف عمل می‌کنند.

به گزارش اسپوتنیک، سایت فوربس با نشر یک گزارش نوشته است که علاوه بر عربستان، چند کشور دیگر، از جمله لیبی و نایجریا به این فهرست اضافه شدند. پاناما هم، که درگیر یک رسوایی بین‌المللی مالی بود، وارد لست اروپا شده است.

همچنین چهار جزیره تحت حاکمیت امریکا، گوام، جزایر ویرجین، ساموآی امریکا و پورتوریکو هم در فهرست پولشویی اتحادیه اروپا قرار گرفته اند.

پس از بررسی ۵۴ حوزه قضایی، مجموعا ٢٣ کشور یا منطقه در این فهرست قرار گرفته‌اند.

قابل ذکر است که ایران و افغانستان از پیش شامل این لست بودند.

فهرست کنونی باید برای اجرایی شدن به تایید پارلمان اروپا و شورای اروپا برسد. مطابق آنچه اتحادیه اروپا می‌گوید قرار گرفتن در این لست به معنی تحریم یا وضع محدودیت برای معامله با این کشورها نیست، اما بانک‌ها ملزم می‌شوند تا در معامله با این کشورها اقدامات احتیاطی بیشتری در نظر بگیرند.

مرتبط:

ائتلاف سعودی ضد یمن درج لست سیاه ملل متحد گردید
عربستان توسط اروپا به فهرست سیاه پولشویی اضافه می شود
مظنون شدن مقامات عربستان سعودی در شکنجه زنان
تلاش عربستان سعودی برای تولید راکت های بالستیک
عربستان سعودی نفوذ خود در آسیا از طریق پاکستان افزایش میدهد
قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
  • نظر